KYC尽职调查是什么
香港作为世界最重要的离岸金融中心之一，同时也是最受内地客商欢迎的离岸公司注册地，多年以来积累了大量国内外客商注册成立香港公司。但随着世界范围的打击跨国犯罪力度的升级，各个离岸金融中心也参与到其中。而香 ...KYC尽职调查所需文件
香港作为全球法制最健全的地区之一，对于公司的各项行为都会由严格且细致的规定，并且能够根据实际情况，及时制定修正法案或补充条例。众所周知，香港作为世界重要的离岸金融中心之一，位列全球资金流动最活跃的地区 ...新注册香港公司是否要做KYC尽职审查
近年来，随着国内经济的不断发展，前往香港注册公司的内地客商越来越多。而香港也并没有停止改革的步伐。除了传统的离岸金融中心优势，香港仍在不断加大吸引资本的优势。吸引资本，并不意味着藏污纳垢。香港为了严格 ...香港汇丰开户注意事项
香港作为全球重要金融中心和自由港，其方便快捷外汇收付，自由进出的港口吸引了内地大量的外贸客商前往注册香港公司并开立香港银行账户。而其中使用较多的香港银行就是汇丰银行。但由于香港银行KYC尽职调查的严格 ...BVI为何能与美国资本市场争锋
根据区块链的统计数据显示，2018年上半年数字货币交易额进行统计后发现，美国是数字货币交易额最大的国家，英属维尔京群岛第二，日本第三，排名第二的竟是英属维尔京群岛（也就是BVI），紧追美国，把第三名日 ...香港公司要求显示水牌并提交KYC登记
香港作为全球重要的离岸金融中心，一直以来都受到各国投资者的青睐。随着全球加大对非法资金的清缴力度，香港也签署了CRS，并且积极配合香港政府所推出的《2018年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)(修 ...香港银行开户难与银行KYC调查
香港作为距内地最近的离岸公司注册地，一直以来都备受内地客商的青睐。很多从事外贸的客商都会注册一家香港公司，并申请香港银行账户，进行外贸款项的收付。但近几年，不少客户向通惠管理顾问反映，香港银行账户越来 ...如何提高香港银行开户成功率
香港作为全球最重要的金融中心之一，也是亚洲重要的门户港，吸引了全球各地的客商前往注册香港公司，并开设香港银行账户，进行全球贸易。但随着全球反洗钱和反恐怖主义募资的大潮，不少客户反馈在香港银行开户越来越 ...工资避税风险高 防范风险需尽早
工资避税一直是企业的重点关注对象。只要开公司就必然要招员工、发工资，产生应缴税额，还要缴纳社保。而且工资越高，税负越重，在没有工资避税的情况下，个税最高可达45%。很多企业利用各种办法进行工资避税，但 ...工资、薪金个税的17个风险点
随着经济的发展，人民收入水平的不断提升，内地居民的钱包也越来越鼓，相应的，个人所需要承担的税务责任也越来越明显。于是，有的企业以各种形式规避应承担的税务责任。但是这样做会给企业和个人带来极高的风险，轻 ...年终财务会计处理技巧汇总
随着年终结算日期的临近，一年一度的年底理账也将到来。很多财务人员喜欢将12月份定义为年底，各种账务处理在此月集中进行。但年底的集中账务调整最容易引起审计人员、税务稽查人员注意。那应该如何进行年终财务处 ...“工资表”成为税收稽查重点 已有公司被罚40万！
工资表是体现员工收入的基础报表，也是企业经营分析的基础数据。但随着境内税务政策的更新和换代，工资表也逐渐成为税务稽查的重点关注对象。今天，通惠管理顾问就和大家分享一个税务处罚案例，而导致这次处罚的，就 ...海关企业信用体系上线 出口企业需谨慎
本文作者 | Mars Yang图片来源 | 互联网转载联系 | THHK02（微信ID）随着改革开放的深入，内地政府管理方式也在不断改进。其中最为显著的，就是企业和个人信用体系的建立。信用体系在在国 ...BVI公司需做董事登记册 逾期将受到处罚
随着CRS签署的国家越来越多，离岸公司的信息存档要求也变得越来越严格。以BVI公司来说， BVI根据《BVI商业公司法2018修正案》（以下简称“新法案”），对提交董事登记册（Registers of ...返程投资违规受罚 借“假外资”资本外逃不可行
在改革开放初期，国内政府采取了多重措施，吸引国外资金到内地投资，兴办实业。经过多年发展，内地经济有了长足进步，但随着国外离岸金融模式的传入，部分内地客商注册离岸公司，以返程投资的形式，抽逃资产。今年1 ...外资注册的中国公司不注销 后果很严重
随着内地经济改革的不断深入，内地市场越来越开放，同时也吸引了大批境外投资者注册内地公司，开拓国内市场。商场竞争激烈，市场总有淘汰，部分经营不善的外资中国公司面临被市场淘汰的结局。但由于境外投资者对国内 ...中港车牌应如何申请办理
随着内地和香港的交流日益频繁，大量内地客商在香港投资设立香港公司，并以香港公司名义进行日常商业行为。而这也带来了内地与香港的交通需求，特别是港珠澳大桥的开通，更刺激了中港间便捷交通的诉求。而最方便和最 ...香港公司秘书职能简介
香港作为全球最重要的金融中心之一，拥有极为优惠的税率、极少的税种，加之毗邻内地，航运业发达，给香港带来了无可比拟的优势，成为内地客商注册离岸公司的首选地。在香港注册一家公司，最重要的准备工作就是要选定 ...香港公司休止是什么意思
香港作为全球最重要的经济中心，一直奉行税种少、低税率的税务制度，以吸引全球的资本前往香港落地。而很多大陆客商也看重香港的税务优势，前往香港注册香港公司，开展业务。但市场瞬息万变，并不是所有的香港公司都 ...中国公司应该如何增资
随着国家提出“大众创业，万众创新”的口号，国内市场涌现了一大批创业企业，投身商海。而随着经济的不断发展，很多创业企业获得了市场的青睐，业务版图不断扩张，很多创业企业在在成立一段时间后，都会增加注册资本 ...
