本文作者 | Mars Yang

图片来源 | 互联网

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香港作为世界最重要的离岸金融中心之一，同时也是最受内地客商欢迎的离岸公司注册地，多年以来积累了大量国内外客商注册成立香港公司。但随着世界范围的打击跨国犯罪力度的升级，各个离岸金融中心也参与到其中。而香港作为全球法制程度最高的地区之一，自然也不会例外。今天，通惠管理顾问就带大家了解，最近经常提及的“KYC”尽职调查。

根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》、《贩毒（追讨得益）条例》、《有组织及严重罪行条例》及《联合国（反恐怖主义实施）条例》中，反洗钱及恐怖分子集资规定，香港政府要求各秘书公司，对现有客户进行完整的尽职审查，其中，尽职调查内容包括：

1、核实公司成立信息

2、核实公司成员资料：包括股东、董事、最终受益人（控制人）。并确定香港成员本人知道此香港公司及自身在该香港公司中的身份，而秘书公司需要核验其真实身份；

     1.身份证明文件及地址证明文件扫描件签字，（提供身份证的无需提供地址证明）；

     2.身份证明文件手持证件照片，或者其他获得核证的证件资料；

     3.签署个人KYC 申明书

3、核实公司资金来源：说明详细来源，由客户阐述

4、核实公司业务情况：需由客户本人说明

5、核实公司联系信息：必须真实、准确，不可提供虚假资料

6、KYC尽职调查的具体内容：

     1.填写 KYC 申明表格

     2.提供有效证件（身份证/护照）的复印件/扫描件，并安排签字

     3.手持证件拍照

     4.回传文件，其中KYC申明表格，必须打印签字之后回传。

由此可见，KYC尽职调查所要求提供的信息及为细致，同时也涉及董事和股东的个人信息，为确保董事各股东的个人信息不会被非法泄露，对秘书公司的选择至关重要。因此，您需要一家专业且有责任心的离岸公司秘书服务提供商为您妥善保管相关资料。而通惠管理顾问专注企业服务十余年，获得万余客户的信任。能为您提供国内、外公司注册、香港公司银行开户、香港公司年审、审计报税、国内公司代报税等全方位、一条龙服务，让您全身心投入公司业务发展，再无后顾之忧。选择通惠，选择安心。