ODI登记核准如何办理

浏览次数:22020-06-20 11:06:33


本文作者 | Mars Yang

图片来源 | 互联网

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经过多年改革开放的积累,内地经济水平有了明显提升,居民可支配收入不断上涨,不但刺激了国内消费市场的发展,也让居民的投资热情格外高涨,一时间国内外的投资项目吸引了大量内地居民的目光,将很多境内资本采取各种方式向海外流出,若不加以管控,很容易让中国多年积累的财富消耗殆尽。因此,国家出台了一系列政策,对境内资金向海外投资进行了规范,要求境内资金以合法合规方式输出境外进行投资活动。在众多境内资金合法出境通道中,ODI登记核准制度,是应用最广、历史最悠久的资金出境方式之一。今天,通惠管理顾问就为大家介绍,ODI登记核准工作应该如何办理。


ODI登记核准如何办理


ODI登记核准制度,作为境内资金出境最主要的通道之一,经过多年的政策完善,已经形成一套有效且全面的资金出境核查批准程序和管理架构。而想要办理ODI登记核准工作,需要从3个方面入手:

1、商务部(国家及省级)

依照现有法例法规要求,商务部主要对境外投资项目的外部环境进行审核,如项目所处地区是否与我国有外交关系、是否受联合国(或其他国际条约)制裁、是否是我国限制进出口的产品技术相关行业、是否影响一国以上的利益等。而要证明境外投资项目并未触碰以上红线,则需要提供《境外投资申请表》(说明投资路径、最终目的境外企业信息、投资规模、资金结构、项目情况等)、境外投资目的公司章程、合同、协议、董事会决议书(或出资决议)、境内出资人的财务报表(经审计)、前期工作落实情况说明(包括第三方出具的尽职调查报告,可行性研究报告,资金来源情况说明,投资环境分析等)、境外投资真实性承诺书等文件。

2、发改委(国家或省级)

发改委对于境外投资行为的审批,与商务部形成互补,主要是对境外投资项目本身进行审核。如该项目的风险程度、项目规模、项目真实性等,对于境外投资标的为新闻传媒、跨境水资源开发、武器装备的研制生产维修等行业,以及根据中国加入的国际条约和协定,需要对该国家和地区投资进行限制的,则被视为限制投资(不等于禁止投资)。为详细说明境外投资项目的情况,境内投资人需要提供投资主体的营业执照、投资主体最新的财务报表(经审计)、董事会决议或出资决议、项目尽职调查报告(需要有第三方咨询机构出具)、自有资金证明、投资项目设计的意向书或框架协议等法律文书和境外投资真实性承诺书等相关文件。

需要注意的是,ODI登记核准工作(特别是境外投资项目的性质),除了需要遵循商务部和发改委的文件规定,还需要遵循国务院发布的相关指导意见(国务院对于境外房地产行业、酒店行业、影城及娱乐行业、体育俱乐部行业和无具体实业项目的股权投资基金及平台),并将国务院给出的敏感行业纳入其审核工作范畴。

3、银行部门(外管局及银行)

银行作为ODI登记核准工作的最后一环,主要作用是把好资金出境通道的关,主要工作是对境外接收款项的商业实体进行登记和备案(是登记备案,而不是审核),但ODI登记核准工作要走到这一步,就必须获得商务部和发改委的许可,银行部门才会接受ODI登记申请。向银行部门申请办理ODI登记,需要提供《境外直接投资外汇登记业务申请表》、外汇资金来源情况说明、境内投资主体材料(营业执照及公司章程等)、商务部核发的《境外企业投资证书》等文件。在特殊情况下,外管局也可对境内投资人进行约谈,确认投资资金来源及境外项目的真实性。

需要注意的是,ODI登记核准工作(特别是境外投资项目的性质),除了需要遵循商务部和发改委的文件规定,还需要遵循国务院发布的相关指导意见。


从以上介绍可以看出,境内居民想要进行ODI登记核准工作,不仅需要和多个国家职能部门打交道,还需要准备繁多的文件资料,因此选择一家专业且有经验的企业服务提供商协助您办理相关事宜,无疑是最好的选择。而通惠管理顾问专注个人、企业服务十余年,获得万余客户信任。能为您提供香港、新加坡、日本、美国、开曼、BVI、塞舌尔、马绍尔等国内外公司注册公司及个人银行开户离岸公司年审审计报税、国内公司代记账报税、境内外商标专利申请、书号刊号及二维码申请、恢复离岸公司注册等全方位、一条龙服务,让您全身心投入公司业务发展,再无后顾之忧。选择通惠,选择安心。



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