ODI申请很复杂 这些要点别忽视

浏览次数:32020-06-24 09:00:01


本文作者 | Mars Yang

图片来源 | 互联网

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随着中国经济水平的快速提高,内地居民的可支配收入连年增加,居民收入的增加,不仅带动了国内企业的发展,也让投资行为成为内地居民经济生活的常态。在内地居民强烈的投资需求刺激下,大量境内外投资项目都向中国居民伸出了橄榄枝。但内地政府对境内资金出境管控较为严格,特别是涉及境外投资的行为,更是制定了多项政策法规,以控制境内资金大规模盲目流向海外的情况。虽然政府对境外投资行为进行了管控,但并没有完全禁止境外投资。只要境外投资项目真实可信且回报丰厚,政府也鼓励中国企业积极参与国际投资项目。内地居民企业想要参与境外投资,必然要将境内资金转至海外,而合法转出境内资金的方式中,ODI登记核准制度又是最常见的一种。由于ODI登记核准制度中,对投资主体、资金来源及投资标的都有审核要求,因此也让ODI登记核准申请有了大量需要把控的关键点。今天,通惠管理顾问就为大家介绍,ODI登记核准制度中,申请企业需要特别注意的关键点。


ODI申请很复杂 这些要点别忽视


1、投资主体

投资主体作为境内企业,在ODI登记核准制度中,处于登记审核的中心位置。由于境内资金出境投资行为的特殊性,相关监管部门对于投资主体的审核十分严密。通常来说,境内投资主体必须提交完整的企业注册文件(营业执照、章程等)及经营报告(经过审计的经营账目)。对于“快设快出”(指成立时间仅数个月,无实体经营业务,但却开展境外投资的企业)、“母小子大”(指境内企业投资规模远小于境外企业投资规模,且企业财务报表显示该企业难以支撑境外投资的情况),相关审核部门都会进行更严格的审核。

2、资金来源

境内资金的合法合规性,是审核部门严控的目标之一。依照程序,境内企业需要提供详细的财务报表、审计报告和自有资金证明,以证明用于海外投资的资金来源正常。如果对外投资的资金来源于融资,还需要提供含有融资金额的意向书。而公司管理层也需要出具同意海外投资的决议书或同意出资决议书,才能通过资金来源审核。

3、投资标的

对境外投资标的的审核,主要有两个方面

1.敏感国家和地区。主要指发生战争或内乱的国家和地区;我国签署的国际条约中,规定限制对其投资的国家和地区;其他敏感国家和地区;

2.敏感行业。敏感行业主要包括武器装备的研发生产维修行业;跨境水资源开发利用;境外新闻传媒行业;境外房地产、酒店、影城和娱乐业、体育俱乐部等非理性投资;大额非主业投资。


从以上介绍可以看出,境内ODI登记核准制度需要审核的内容多而全面,仅凭一己之力很难保证资料准备不出纰漏,因此选择一家专业且有责任心的企业服务提供商为您提供帮助,无疑能够增加ODI登记核准的通过机率。而通惠管理顾问专注个人、企业服务十余年,获得万余客户信任。能为您提供香港、新加坡、日本、美国、开曼、BVI、塞舌尔、马绍尔等国内外公司注册公司及个人银行开户离岸公司年审审计报税、国内公司代记账报税、境内外商标专利申请、书号刊号及二维码申请、恢复离岸公司注册等全方位、一条龙服务,让您全身心投入公司业务发展,再无后顾之忧。选择通惠,选择安心。

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